最火关铝股份董事会议事规则

关铝股份董事会议事规则

董事会议事规则

董事会的权力,义务和,规范董事会的运作程序,充分发挥董事会经营决策中的作用,维护公司,股东和债权人的合法权益。依据 中华人民共和国公司法

第二条公司设董事会,对股东大会负责。

第二章董事会的性质和职权

第三条董事会是公司的执行机构,董事会受股东大会和 公司章程 的授权,依法对公司进行经营管理,对股东大会负责并报告工作。

第四条董事会行使下列职权:

准备和递交国家有关部门要董事会和股东大会出具的报告和文件；

(二)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会,列席董事会会议并作记录,并应当在会议记要上签字,保证其准确性。负责保管会议文件和记录；

(三)协调和组织公司信息披露事项,包括建立信息披露制度,接待来访,回答咨询,联系股东,向投资者提供公司公开披露的资料,保证上市公司信息披露的及时性,合法性,真实性和完整性；

(四)负责信息保密工作,制订保密措施。内幕信息泄露时,及时采取补救措施加以解释和澄清,并报告交易所和中国证监会；

(五)负责保管上市公司股东名册资料,董事名册,大股东及董事持股资料以及董事会印章。

(六)帮助公司董事,监事,高级管理人员了解证券法规, 公司章程 , 上市规则及股票上市协议 对其设定的。

(七)协助董事会依法行使职权,在董事会违反法律法规,公司章程及交易所有关规定作出决议时,及时提出异议；

(八)为公司重大决策提供咨询和建议；

(九)公司章程和证券交易所要求履行的其他职责。

第八章附则

第二十六条本规则未尽事宜,依照国家有关法律,法规, 股票上市规则 和 公司章程 的有关规定执行。本规则与法律,行政法规,部门规章以及 公司而密歇根州大学将成为主要的学术合作火伴章程 的规定相悖时,应按有关规定执行。

第二十七条本规则作为章程的附件,由董事会拟定或修改,报股东大会批准后生效。

第二十八条本规则由公司董事会负责解释。

第二十九条本规则自股东大会审议批准之日起施行。

2009年5月6日